KYC ポリシー

当社は、クライアントの本人確認およびデューデリジェンスを通じて金融犯罪およびマネーロンダリングの防止を目的とする「Know your customer（顧客確認）」の原則を遵守します。当社は、knockout.global 上のユーザーの身元および所在地を判断するために必要と判断する KYC 書類を、いつでも要求する権利を留保します。当社は、身元が十分に確認されるまで、または法的枠組みに基づく当社の単独の裁量によるその他の理由により、サービス、支払い、または出金を制限する権利を留保します。

デューデリジェンスのアプローチ

当社はリスクベースのアプローチを採用し、すべてのクライアント、顧客、取引に対して厳格なデューデリジェンスチェックと継続的なモニタリングを実施します。マネーロンダリング規制に従い、リスク、取引、顧客タイプに応じて、3段階のデューデリジェンスチェックを利用します：

• SDD（簡素化デューデリジェンス） — 必要な閾値に達しない、極めて低リスクの取引の場合に使用されます。
• CDD（顧客デューデリジェンス） — デューデリジェンスチェックの標準であり、ほとんどの場合の確認および本人確認に使用されます。
• EDD（強化デューデリジェンス） — 高リスクの顧客、大規模な取引、または特別なケースに使用されます。

KYC が必要な場合

上記とは別に、加えて、ユーザーが生涯累計でUSD 10,000（または他通貨での同等額）を超える入金を行った場合、knockout.globalで任意の金額の出金を要求した場合、または疑わしいと判断される取引を試みもしくは完了した場合、当該ユーザーは完全なKYCプロセスを完了することが義務付けられます。

必要書類

このプロセスでは、ユーザーは自身に関する基本的な情報を入力し、その後以下をアップロードする必要があります：

• 政府発行の写真付き身分証明書のコピー（ID 書類によっては、場合により表裏両面）
• 携帯電話番号とメールアドレスの認証
• 居住証明としての銀行取引明細書または公共料金請求書

ID 証明の要件

• 書類に署名が記載されていること
• 国が制限対象国（下記参照）のいずれでもないこと
• 氏名がクライアントの登録名と一致していること
• 書類が今後3か月以内に失効しないこと
• 所有者が18歳以上であること

居住証明の要件

• 銀行取引明細書または公共料金請求書
• 国が制限対象国（下記参照）のいずれでもないこと
• 氏名がクライアントの名前と一致し、ID 証明と同一であること
• 発行日：過去3か月以内であること

連絡先認証の要件

• 携帯電話番号はワンタイム認証コードで確認されます
• メールアドレスはワンタイム認証コードまたはリンクで確認されます

制限対象国

以下の国および法域は制限対象です：

• オーストラリア
• オーストリア
• フランスおよびその領土
• ドイツ
• オランダおよびその領土
• スペイン
• コモロ連合
• イギリス
• アメリカ合衆国およびその領土
• FATF ブラックリスト掲載のすべての国
• Anjouan Offshore Financial Authority によって禁止と見なされるその他の法域

KYC プロセスに関する注意事項

• KYC プロセスが失敗した場合、その理由が記録され、システム内にサポートチケットが作成されます。チケット番号と説明がユーザーに伝えられます。
• すべての適切な書類が当社の手元に揃い次第、アカウントが承認されます。

お問い合わせ

KYC プロセスについてご質問がある場合は、以下までお問い合わせください：

• アプリ内サポート機能を通じて