Política KYC

A Empresa adere e cumpre os princípios de "Conheça o seu cliente" (Know Your Customer), que visam prevenir crimes financeiros e a lavagem de dinheiro através da identificação do cliente e da devida diligência. A Empresa reserva-se o direito, a qualquer momento, de solicitar a documentação KYC que considerar necessária para determinar a identidade e a localização de um usuário no knockout.global. Reservamo-nos o direito de restringir o serviço, o pagamento ou o saque até que a identidade seja suficientemente determinada, ou por qualquer outro motivo, a nosso critério exclusivo, com base no marco legal.

Abordagem de Devida Diligência

Adotamos uma abordagem baseada em risco e realizamos verificações rigorosas de devida diligência e monitoramento contínuo de todos os clientes e transações. De acordo com a regulamentação contra a lavagem de dinheiro, utilizamos três níveis de verificações de devida diligência, dependendo do risco, da transação e do tipo de cliente:

• SDD (Devida Diligência Simplificada) - utilizada em casos de transações de risco extremamente baixo que não atingem os limites exigidos.
• CDD (Devida Diligência do Cliente) - o padrão para verificações de devida diligência, utilizado na maioria dos casos para verificação e identificação. Coletado antes do primeiro depósito.
• EDD (Devida Diligência Reforçada) - utilizada antes de permitir o primeiro saque, jurisdições de alto risco, grandes transações ou casos especiais.

Quando o KYC é exigido

Separadamente e além do exposto acima, quando um usuário faz um total acumulado vitalício de depósitos superior a USD 10.000 (ou seu equivalente em outras moedas) ou solicita um saque de qualquer valor na knockout.global, ou tenta ou conclui uma transação considerada suspeita, então é obrigatório que ele conclua o processo completo de KYC.

Você pode optar voluntariamente por fazer o KYC em seu perfil de jogador, antes de um saque ou de atingir os limites de depósito, para minimizar qualquer contratempo no processo de saque ou depósito.

Documentos exigidos

Durante este processo, o usuário deverá inserir alguns dados básicos sobre si mesmo e, em seguida, fazer o upload de:

• Uma cópia de documento de identidade com foto emitido pelo governo (em alguns casos frente e verso, dependendo do documento)
• A verificação do número de celular e do endereço de e-mail
• Um extrato bancário ou conta de serviço como comprovante de residência

Requisitos do documento de identidade

• A assinatura está presente no documento
• O país não é um dos Países Restritos (ver abaixo)
• O nome completo coincide com o nome registrado do cliente
• O documento não expira nos próximos 3 meses
• O titular tem mais de 18 anos

Requisitos do comprovante de residência

• Extrato bancário ou conta de serviço
• O país não é um dos Países Restritos (ver abaixo)
• O nome completo coincide com o do cliente e é o mesmo que consta no documento de identidade
• Data de emissão: nos últimos 3 meses

Requisitos de verificação de contato

• O número de celular é confirmado por meio de um código de verificação de uso único
• O endereço de e-mail é confirmado por meio de um código ou link de verificação de uso único

Países Restritos

Os seguintes países e jurisdições são restritos:

• Austrália
• Áustria
• França e seus territórios
• Alemanha
• Países Baixos e seus territórios
• Espanha
• União das Comores
• Reino Unido
• EUA e seus territórios
• Todos os países sancionados
• Todos os países da lista negra do FATF
• Quaisquer outras jurisdições consideradas proibidas pela Anjouan Offshore Financial Authority

Notas sobre o processo KYC

• Quando o processo KYC não tem êxito, o motivo é documentado e um ticket de suporte é criado no sistema. O número do ticket, juntamente com uma explicação, é comunicado ao usuário.
• Assim que todos os documentos adequados estiverem em nossa posse, a conta é aprovada.

Fale conosco

Se você tiver alguma dúvida sobre o processo KYC, entre em contato conosco em:

• Pela função de suporte integrada no app