นโยบาย KYC

บริษัทยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการ "รู้จักลูกค้าของคุณ" ซึ่งมุ่งป้องกันอาชญากรรมทางการเงินและการฟอกเงินผ่านการระบุตัวตนลูกค้าและการตรวจสอบสถานะ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสาร KYC ใด ๆ ที่เห็นว่าจำเป็นได้ตลอดเวลา เพื่อพิจารณาตัวตนและที่ตั้งของผู้ใช้บน knockout.global เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดบริการ การชำระเงิน หรือการถอน จนกว่าจะสามารถพิจารณาตัวตนได้อย่างเพียงพอ หรือด้วยเหตุผลอื่นใดตามดุลยพินิจของเราโดยอิงตามกรอบกฎหมาย

แนวทางการตรวจสอบสถานะ

เราใช้แนวทางที่อิงตามความเสี่ยงและดำเนินการตรวจสอบสถานะอย่างเข้มงวด ตลอดจนการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องของลูกค้า ผู้บริโภค และธุรกรรมทั้งหมด ตามกฎระเบียบว่าด้วยการฟอกเงิน เราใช้การตรวจสอบสถานะสามขั้นตอน โดยขึ้นอยู่กับความเสี่ยง ธุรกรรม และประเภทของลูกค้า:

• SDD (การตรวจสอบสถานะแบบย่อ) — ใช้ในกรณีของธุรกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำมากซึ่งไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด
• CDD (การตรวจสอบสถานะลูกค้า) — มาตรฐานสำหรับการตรวจสอบสถานะ ใช้ในกรณีส่วนใหญ่สำหรับการยืนยันและระบุตัวตน
• EDD (การตรวจสอบสถานะแบบเข้มข้น) — ใช้สำหรับลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง ธุรกรรมขนาดใหญ่ หรือกรณีพิเศษ

เมื่อใดที่ต้องทำ KYC

นอกเหนือและเพิ่มเติมจากที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อผู้ใช้ทำการฝากเงินรวมตลอดอายุการใช้งานเกิน USD 10,000 (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) หรือร้องขอการถอนเงินจำนวนใดก็ตามบน knockout.global หรือพยายามทำหรือทำธุรกรรมที่ถูกพิจารณาว่าน่าสงสัยจนสำเร็จ ผู้ใช้นั้นจำเป็นต้องดำเนินกระบวนการ KYC แบบเต็มรูปแบบให้เสร็จสมบูรณ์

เอกสารที่ต้องใช้

ในระหว่างกระบวนการนี้ ผู้ใช้จะต้องกรอกรายละเอียดพื้นฐานเกี่ยวกับตนเอง จากนั้นจึงอัปโหลด:

• สำเนาบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ (ในบางกรณีต้องมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังขึ้นอยู่กับเอกสารแสดงตน)
• การยืนยันหมายเลขโทรศัพท์มือถือและที่อยู่อีเมล
• ใบแจ้งยอดธนาคารหรือใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภคเป็นหลักฐานแสดงที่อยู่อาศัย

ข้อกำหนดหลักฐานแสดงตน

• มีลายเซ็นปรากฏอยู่บนเอกสาร
• ประเทศไม่อยู่ในรายชื่อประเทศที่ถูกจำกัด (ดูด้านล่าง)
• ชื่อ-นามสกุลเต็มตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนของลูกค้า
• เอกสารจะไม่หมดอายุภายใน 3 เดือนข้างหน้า
• เจ้าของเอกสารมีอายุเกิน 18 ปี

ข้อกำหนดหลักฐานแสดงที่อยู่อาศัย

• ใบแจ้งยอดธนาคารหรือใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภค
• ประเทศไม่อยู่ในรายชื่อประเทศที่ถูกจำกัด (ดูด้านล่าง)
• ชื่อ-นามสกุลเต็มตรงกับชื่อของลูกค้าและเหมือนกับในหลักฐานแสดงตน
• วันที่ออกเอกสาร: ภายใน 3 เดือนที่ผ่านมา

ข้อกำหนดการยืนยันข้อมูลติดต่อ

• หมายเลขโทรศัพท์มือถือได้รับการยืนยันด้วยรหัสยืนยันแบบใช้ครั้งเดียว
• ที่อยู่อีเมลได้รับการยืนยันด้วยรหัสหรือลิงก์ยืนยันแบบใช้ครั้งเดียว

ประเทศที่ถูกจำกัด

ประเทศและเขตอำนาจศาลต่อไปนี้ถูกจำกัด:

• ออสเตรเลีย
• ออสเตรีย
• ฝรั่งเศสและดินแดนในปกครอง
• เยอรมนี
• เนเธอร์แลนด์และดินแดนในปกครอง
• สเปน
• สหภาพคอโมโรส
• สหราชอาณาจักร
• สหรัฐอเมริกาและดินแดนในปกครอง
• ประเทศที่อยู่ในบัญชีดำของ FATF ทั้งหมด
• เขตอำนาจศาลอื่นใดที่ Anjouan Offshore Financial Authority พิจารณาว่าต้องห้าม

หมายเหตุกระบวนการ KYC

• เมื่อกระบวนการ KYC ไม่สำเร็จ เหตุผลจะถูกบันทึกไว้และมีการสร้างตั๋วสนับสนุนขึ้นในระบบ หมายเลขตั๋วพร้อมคำอธิบายจะถูกแจ้งกลับไปยังผู้ใช้
• เมื่อเรามีเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว บัญชีจะได้รับการอนุมัติ

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับกระบวนการ KYC โปรดติดต่อเราได้ที่:

• ผ่านฟีเจอร์ฝ่ายสนับสนุนในแอป