Политика KYC

Компания придерживается и соблюдает принципы «Знай своего клиента», направленные на предотвращение финансовых преступлений и отмывания денег посредством идентификации клиентов и комплексной проверки. Компания оставляет за собой право в любое время запросить любую документацию KYC, которую сочтёт необходимой для определения личности и местоположения пользователя на knockout.global. Мы оставляем за собой право ограничить услугу, платёж или вывод средств до достаточного установления личности или по любой другой причине по нашему собственному усмотрению на основании правовой базы.

Подход к комплексной проверке

Мы применяем риск-ориентированный подход, проводим строгую комплексную проверку и постоянный мониторинг всех клиентов, заказчиков и транзакций. В соответствии с правилами по борьбе с отмыванием денег мы используем три уровня комплексной проверки в зависимости от риска, транзакции и типа клиента:

• SDD (упрощённая комплексная проверка) — применяется в случаях транзакций с крайне низким риском, не достигающих требуемых порогов.
• CDD (стандартная комплексная проверка клиента) — стандартный уровень комплексной проверки, применяемый в большинстве случаев для верификации и идентификации.
• EDD (усиленная комплексная проверка) — применяется для клиентов с высоким риском, крупных транзакций или особых случаев.

Когда требуется KYC

Отдельно и в дополнение к вышеизложенному, когда пользователь вносит совокупно за всё время депозиты на сумму, превышающую USD 10,000 (или эквивалент в других валютах), либо запрашивает вывод любой суммы на knockout.global, либо пытается совершить или совершает транзакцию, которая считается подозрительной, он обязан пройти полную процедуру KYC.

Необходимые документы

В ходе этого процесса пользователю необходимо будет ввести некоторые основные данные о себе, а затем загрузить:

• Копию удостоверения личности с фотографией, выданного государством (в некоторых случаях лицевую и оборотную стороны в зависимости от документа)
• Подтверждение номера мобильного телефона и адреса электронной почты
• Банковскую выписку или счёт за коммунальные услуги в качестве подтверждения места жительства

Требования к подтверждению личности

• На документе присутствует подпись
• Страна не входит в число Стран с ограничениями (см. ниже)
• Полное имя совпадает с зарегистрированным именем клиента
• Срок действия документа не истекает в течение следующих 3 месяцев
• Владельцу больше 18 лет

Требования к подтверждению места жительства

• Банковская выписка или счёт за коммунальные услуги
• Страна не входит в число Стран с ограничениями (см. ниже)
• Полное имя совпадает с именем клиента и совпадает с указанным в подтверждении личности
• Дата выдачи: в течение последних 3 месяцев

Требования к подтверждению контактных данных

• Номер мобильного телефона подтверждается одноразовым кодом
• Адрес электронной почты подтверждается одноразовым кодом или ссылкой

Страны с ограничениями

Следующие страны и юрисдикции имеют ограничения:

• Австралия
• Австрия
• Франция и её территории
• Германия
• Нидерланды и их территории
• Испания
• Союз Коморских Островов
• Великобритания
• США и их территории
• Все страны из чёрного списка FATF
• Любые другие юрисдикции, признанные запрещёнными Офшорным финансовым управлением Анжуана

Примечания к процессу KYC

• Когда процесс KYC не проходит успешно, причина документируется, и в системе создаётся тикет поддержки. Номер тикета вместе с объяснением сообщается пользователю.
• Как только все надлежащие документы будут в нашем распоряжении, аккаунт будет одобрен.

Свяжитесь с нами

Если у вас есть какие-либо вопросы о процессе KYC, пожалуйста, свяжитесь с нами:

• Через функцию поддержки в приложении