Dasar KYC

Syarikat mematuhi prinsip "Kenali pelanggan anda", yang bertujuan untuk mencegah jenayah kewangan dan pengubahan wang haram melalui pengenalan pelanggan dan usaha wajar. Syarikat berhak, pada bila-bila masa, meminta sebarang dokumentasi KYC yang difikirkan perlu untuk menentukan identiti dan lokasi pengguna di knockout.global. Kami berhak untuk menghadkan perkhidmatan, pembayaran atau pengeluaran sehingga identiti ditentukan dengan secukupnya, atau atas sebab lain mengikut budi bicara mutlak kami berdasarkan rangka kerja perundangan.

Pendekatan Usaha Wajar

Kami mengambil pendekatan berasaskan risiko dan menjalankan pemeriksaan usaha wajar yang ketat serta pemantauan berterusan terhadap semua pelanggan, pengguna dan transaksi. Mengikut peraturan pengubahan wang haram, kami menggunakan tiga peringkat pemeriksaan usaha wajar, bergantung pada risiko, transaksi dan jenis pelanggan:

• SDD (Usaha Wajar Dipermudah) — digunakan dalam keadaan transaksi berisiko sangat rendah yang tidak memenuhi ambang yang dikehendaki.
• CDD (Usaha Wajar Pelanggan) — standard untuk pemeriksaan usaha wajar, digunakan dalam kebanyakan kes untuk pengesahan dan pengenalan.
• EDD (Usaha Wajar Dipertingkat) — digunakan untuk pelanggan berisiko tinggi, transaksi besar atau kes khas.

Bila KYC Diperlukan

Secara berasingan dan sebagai tambahan kepada perkara di atas, apabila seseorang pengguna membuat jumlah deposit agregat sepanjang hayat melebihi USD 10,000 (atau nilai setaranya dalam mata wang lain) atau meminta pengeluaran sebarang jumlah di knockout.global, atau cuba atau menyelesaikan transaksi yang dianggap mencurigakan, maka adalah wajib bagi mereka untuk menyelesaikan proses KYC penuh.

Dokumen Diperlukan

Semasa proses ini, pengguna perlu memasukkan beberapa butiran asas tentang diri mereka dan kemudian memuat naik:

• Salinan ID Bergambar yang Dikeluarkan Kerajaan (dalam sesetengah kes hadapan dan belakang bergantung pada dokumen ID)
• Pengesahan nombor telefon bimbit dan alamat e-mel mereka
• Penyata bank atau bil utiliti sebagai bukti kediaman

Keperluan Bukti ID

• Tandatangan terdapat pada dokumen
• Negara bukan salah satu daripada Negara Disekat (lihat di bawah)
• Nama penuh sepadan dengan nama berdaftar pelanggan
• Dokumen tidak luput dalam tempoh 3 bulan akan datang
• Pemilik berumur lebih 18 tahun

Keperluan Bukti Kediaman

• Penyata bank atau bil utiliti
• Negara bukan salah satu daripada Negara Disekat (lihat di bawah)
• Nama penuh sepadan dengan nama pelanggan dan sama seperti dalam bukti ID
• Tarikh dikeluarkan: dalam tempoh 3 bulan yang lalu

Keperluan Pengesahan Hubungan

• Nombor telefon bimbit disahkan melalui kod pengesahan sekali guna
• Alamat e-mel disahkan melalui kod atau pautan pengesahan sekali guna

Negara Disekat

Negara dan bidang kuasa berikut adalah disekat:

• Australia
• Austria
• Perancis dan wilayahnya
• Jerman
• Belanda dan wilayahnya
• Sepanyol
• Kesatuan Comoros
• United Kingdom
• USA dan wilayahnya
• Semua negara Senarai Hitam FATF
• Mana-mana bidang kuasa lain yang dianggap dilarang oleh Anjouan Offshore Financial Authority

Nota Proses KYC

• Apabila proses KYC tidak berjaya, sebabnya didokumentasikan dan tiket sokongan dicipta dalam sistem. Nombor tiket bersama penjelasan disampaikan semula kepada pengguna.
• Setelah semua dokumen yang sewajarnya berada dalam simpanan kami, akaun akan diluluskan.

Hubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang proses KYC, sila hubungi kami di:

• Melalui ciri sokongan dalam aplikasi