Kebijakan KYC

Perusahaan menganut dan mematuhi prinsip "Know your customer", yang bertujuan untuk mencegah kejahatan finansial dan pencucian uang melalui identifikasi klien dan uji tuntas. Perusahaan berhak, kapan saja, untuk meminta dokumentasi KYC apa pun yang dianggap perlu untuk menentukan identitas dan lokasi seorang pengguna di knockout.global. Kami berhak untuk membatasi layanan, pembayaran, atau penarikan hingga identitas ditentukan dengan cukup, atau untuk alasan lain apa pun atas kebijakan tunggal kami berdasarkan kerangka hukum.

Pendekatan Uji Tuntas

Kami mengambil pendekatan berbasis risiko dan melakukan pemeriksaan uji tuntas yang ketat serta pemantauan berkelanjutan atas semua klien, pelanggan, dan transaksi. Sesuai dengan peraturan pencucian uang, kami memanfaatkan tiga tahap pemeriksaan uji tuntas, tergantung pada risiko, transaksi, dan jenis pelanggan:

• SDD (Simplified Due Diligence) — digunakan dalam kasus transaksi berisiko sangat rendah yang tidak memenuhi ambang batas yang diwajibkan.
• CDD (Customer Due Diligence) — standar untuk pemeriksaan uji tuntas, digunakan dalam sebagian besar kasus untuk verifikasi dan identifikasi.
• EDD (Enhanced Due Diligence) — digunakan untuk pelanggan berisiko tinggi, transaksi besar, atau kasus khusus.

Kapan KYC Diperlukan

Secara terpisah dan sebagai tambahan dari hal di atas, ketika seorang pengguna melakukan total kumulatif setoran seumur hidup melebihi USD 10,000 (atau setaranya dalam mata uang lain) atau meminta penarikan dalam jumlah berapa pun di knockout.global, atau mencoba atau menyelesaikan transaksi yang dianggap mencurigakan, maka wajib bagi mereka untuk menyelesaikan proses KYC penuh.

Dokumen yang Diperlukan

Selama proses ini, pengguna harus memasukkan beberapa detail dasar tentang diri mereka dan kemudian mengunggah:

• Salinan Identitas Berfoto yang Diterbitkan Pemerintah (dalam beberapa kasus depan dan belakang tergantung pada dokumen identitas)
• Verifikasi nomor ponsel dan alamat email mereka
• Rekening koran atau tagihan utilitas sebagai bukti tempat tinggal

Persyaratan Bukti Identitas

• Tanda tangan tercantum pada dokumen
• Negara bukan salah satu dari Negara yang Dibatasi (lihat di bawah)
• Nama lengkap cocok dengan nama klien yang terdaftar
• Dokumen tidak kedaluwarsa dalam 3 bulan ke depan
• Pemilik berusia di atas 18 tahun

Persyaratan Bukti Tempat Tinggal

• Rekening koran atau tagihan utilitas
• Negara bukan salah satu dari Negara yang Dibatasi (lihat di bawah)
• Nama lengkap cocok dengan nama klien dan sama dengan yang ada pada bukti identitas
• Tanggal penerbitan: dalam 3 bulan terakhir

Persyaratan Verifikasi Kontak

• Nomor ponsel dikonfirmasi melalui kode verifikasi sekali pakai
• Alamat email dikonfirmasi melalui kode atau tautan verifikasi sekali pakai

Negara yang Dibatasi

Negara dan yurisdiksi berikut dibatasi:

• Australia
• Austria
• Prancis dan teritorinya
• Jerman
• Belanda dan teritorinya
• Spanyol
• Uni Komoro
• Britania Raya
• AS dan teritorinya
• Semua negara yang Masuk Daftar Hitam FATF
• Yurisdiksi lain apa pun yang dianggap dilarang oleh Anjouan Offshore Financial Authority

Catatan Proses KYC

• Ketika proses KYC tidak berhasil, alasannya didokumentasikan dan tiket dukungan dibuat dalam sistem. Nomor tiket beserta penjelasan dikomunikasikan kembali kepada pengguna.
• Setelah semua dokumen yang sesuai berada dalam kepemilikan kami, akun disetujui.

Hubungi Kami

Jika Anda memiliki pertanyaan tentang proses KYC, silakan hubungi kami di:

• Melalui fitur dukungan dalam aplikasi