KYC 정책

당사는 고객 식별 및 실사를 통해 금융 범죄와 자금세탁을 방지하는 것을 목표로 하는 "고객 확인(Know your customer)" 원칙을 준수합니다. 당사는 knockout.global 사용자의 신원과 위치를 확인하기 위해 필요하다고 판단되는 KYC 문서를 언제든지 요청할 권리를 보유합니다. 당사는 신원이 충분히 확인될 때까지, 또는 법적 체계에 근거한 당사의 단독 재량에 따른 기타 사유로 서비스, 결제 또는 출금을 제한할 권리를 보유합니다.

실사 접근 방식

당사는 위험 기반 접근 방식을 취하며 모든 고객, 거래처 및 거래에 대해 엄격한 실사 점검과 지속적인 모니터링을 수행합니다. 자금세탁방지 규정에 따라, 당사는 위험, 거래 및 고객 유형에 따라 세 단계의 실사 점검을 활용합니다:

• SDD (간소화된 실사) — 요구되는 임계값에 미치지 않는 극히 낮은 위험의 거래에 사용됩니다.
• CDD (고객 실사) — 실사 점검의 표준으로, 대부분의 경우 검증 및 식별에 사용됩니다.
• EDD (강화된 실사) — 고위험 고객, 대규모 거래 또는 특수한 경우에 사용됩니다.

KYC가 필요한 경우

위 내용과는 별개로 추가하여, 사용자가 knockout.global에서 평생 누적 입금 총액이 USD 10,000(또는 다른 통화로 그에 상응하는 금액)을 초과하거나, 금액에 관계없이 출금을 요청하거나, 의심스럽다고 판단되는 거래를 시도하거나 완료하는 경우, 전체 KYC 절차를 완료하는 것이 의무입니다.

필수 문서

이 과정에서 사용자는 본인에 관한 몇 가지 기본 정보를 입력한 후 다음을 업로드해야 합니다:

• 정부 발급 사진 신분증 사본 (신분증 종류에 따라 일부 경우 앞면과 뒷면 모두)
• 휴대폰 번호 및 이메일 주소 인증
• 거주 증명을 위한 은행 명세서 또는 공과금 고지서

신분 증명 요건

• 문서에 서명이 있을 것
• 국가가 제한 국가 중 하나가 아닐 것 (아래 참조)
• 성명이 고객의 등록된 이름과 일치할 것
• 문서가 향후 3개월 이내에 만료되지 않을 것
• 소유자가 만 18세 이상일 것

거주 증명 요건

• 은행 명세서 또는 공과금 고지서
• 국가가 제한 국가 중 하나가 아닐 것 (아래 참조)
• 성명이 고객의 이름과 일치하고 신분 증명서의 이름과 동일할 것
• 발급일: 최근 3개월 이내

연락처 인증 요건

• 휴대폰 번호는 일회용 인증 코드로 확인됩니다
• 이메일 주소는 일회용 인증 코드 또는 링크로 확인됩니다

제한 국가

다음 국가 및 관할권은 제한됩니다:

• 호주
• 오스트리아
• 프랑스 및 그 영토
• 독일
• 네덜란드 및 그 영토
• 스페인
• 코모로 연방
• 영국
• 미국 및 그 영토
• 모든 FATF 블랙리스트 국가
• Anjouan Offshore Financial Authority가 금지로 판단한 기타 관할권

KYC 절차 안내

• KYC 절차가 실패하면 그 사유가 문서화되고 시스템에 지원 티켓이 생성됩니다. 티켓 번호와 설명이 사용자에게 회신됩니다.
• 모든 적절한 문서가 당사에 확보되면 계정이 승인됩니다.

문의하기

KYC 절차에 관해 궁금한 점이 있으시면 다음으로 문의해 주십시오:

• 앱 내 지원 기능을 통해